Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
Detek Investigacoes Corporativas e Compliance Ltda, CNPJ 61.174.126/0001-77, está ativa e atua em Niteroi/RJ no ramo de atividades de investigação particular. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Detek Investigacoes Corporativas e Compliance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DETEK INVESTIGACOES CORPORATIVAS E COMPLIANCE LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Outras atividades de serviços de segurança, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Poiava Martins | Sócio | ***.003.568-** | 05/06/2025 |
| Leonardo Borges Mendes | Sócio | ***.008.501-** | 05/06/2025 |
| Sabrina Livia da Silva Freitas | Sócio-Administrador | ***.007.230-** | 05/06/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Detek Investigacoes Corporativas e Compliance Ltda (CNPJ 61.174.126/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2025.
O CNPJ da matriz é 61.174.126/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Detek Investigacoes Corporativas e Compliance Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Detek Investigacoes Corporativas e Compliance Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Icarai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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