MONICA DA SILVA OLIVEIRA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2025.
Monica da Silva Oliveira, CNPJ 61.220.764/0001-87, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas, em Urucuca/BA, baixada. Início de atividade em 09/06/2025. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica da Silva Oliveira.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica da Silva Oliveira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONICA DA SILVA OLIVEIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA DA SILVA OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Ver Se Tem
- CNPJ (matriz)
- 61.220.764/0001-87
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/06/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Ribeiro, 1080, Manoel Ferreira de Almeida - Serra Grande, Urucuca/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA DA SILVA OLIVEIRA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Monica da Silva Oliveira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica da Silva Oliveira (CNPJ 61.220.764/0001-87) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 09/06/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica da Silva Oliveira?
O CNPJ da matriz é 61.220.764/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Monica da Silva Oliveira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monica da Silva Oliveira?
O capital social declarado da Monica da Silva Oliveira é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica da Silva Oliveira?
A matriz da Monica da Silva Oliveira está localizada em Urucuca/BA, no bairro Manoel Ferreira de Almeida - Serra Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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