Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 6 sócios · capital social R$ 56.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 61.249.533/0001-04, a Simplix Promotora de Vendas Ii Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 10/06/2025. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simplix Promotora de Vendas Ii Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SIMPLIX PROMOTORA DE VENDAS II LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denise Yuri Santana Kaziura | Administrador | ***.000.757-** | 10/06/2025 |
| Marcello Ribeiro Xisto | Administrador | ***.000.496-** | 10/06/2025 |
| Marcelo Michalua | Administrador | ***.003.148-** | 10/06/2025 |
| Regis Dall Agnese | Administrador | ***.005.140-** | 10/06/2025 |
| Renato Bugana Peres | Administrador | ***.007.994-** | 10/06/2025 |
| Simplix Holding Ltda | Sócio | 55.892.951/0001-04 | 10/06/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simplix Promotora de Vendas Ii Ltda (CNPJ 61.249.533/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/06/2025.
O CNPJ da matriz é 61.249.533/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Simplix Promotora de Vendas Ii Ltda é de R$ 56.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Simplix Promotora de Vendas Ii Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão