TERRAS DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 14 sócios · capital social R$ 535.299,00 · fundada em 1966.
Dados públicos da Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 61.328.563/0001-06: situação ativa, em Itu/SP, no ramo de loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 535.299,00. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERRAS DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Terras de Itu
- CNPJ (matriz)
- 61.328.563/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 535.299,00
- Abertura
- 25/07/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 183, Centro, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERRAS DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alphamax Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 18.444.936/0001-77 | 23/04/2014 |
| Camargo Reze Administradora de Bens Ltda | Sócio | 14.765.957/0001-33 | 23/04/2014 |
| Enduro Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 19.277.092/0001-80 | 23/04/2014 |
| Genim - Administracao de Bens Ltda | Sócio | 05.411.444/0001-33 | 23/04/2014 |
| J C Morais Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 06.325.232/0001-04 | 23/04/2014 |
| Jaime Nassif Sfeir | Administrador | ***.009.960-** | 23/04/2014 |
| Kinko Empreendimentos & Participacoes Ltda. | Sócio | 07.592.791/0001-35 | 23/04/2014 |
| Oca Administracao e Participacao de Bens Ltda | Sócio | 34.676.920/0001-46 | 19/02/2020 |
| Paulo Jose Fonseca de Moura Leite | Administrador | ***.000.852-** | 07/08/2018 |
| Paulo Roberto Nogueira Mota | Administrador | ***.003.743-** | 23/04/2014 |
| Pr&F Participacoes Imobiliarias Ltda | Sócio | 19.812.125/0001-44 | 23/04/2014 |
| Soma Desenvolvimento Imobiliario Ltda | Sócio | 18.424.091/0001-58 | 23/04/2014 |
| Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Cotas em Tesouraria | 61.328.563/0001-06 | 07/08/2018 |
| Vilarte Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 48.992.424/0001-06 | 23/04/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 61.328.563/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 61.328.563/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 535.299,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Terras de Itu Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Itu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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