Comércio Varejista de Embarcações e Outros Veículos Recreativos; Peças e Acessórios · CNAE 4763605 · 4 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2025.
Balti-K Brasil Ltda, CNPJ 61.341.413/0001-24, no ramo de comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 17/06/2025. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balti-K Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Allandellon Alves de Ramos | Administrador | ***.000.906-** | 17/06/2025 |
| Costa Sul Participacoes S/A | Sócio | 55.661.910/0001-07 | 17/06/2025 |
| Malaren Participacoes Ltda | Sócio | 60.597.543/0001-60 | 17/06/2025 |
| Sea Wave Inteligencia Nautica Ltda | Sócio | 48.213.209/0001-60 | 17/06/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balti-K Brasil Ltda (CNPJ 61.341.413/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2025.
O CNPJ da matriz é 61.341.413/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4763605) é Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Balti-K Brasil Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Balti-K Brasil Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão