ZANI SOUSA & CIA LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 2.100.000,00 · fundada em 2025.
Zani Sousa & Cia Ltda, CNPJ 61.470.314/0001-42, está ativa e atua em Linhares/ES no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 2.100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zani Sousa & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZANI SOUSA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Zani Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 61.470.314/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.100.000,00
- Abertura
- 26/06/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mimoso do Sul, 331, Novo Horizonte, Linhares/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZANI SOUSA & CIA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Manuel Horta de Sousa | Sócio-Administrador | ***.005.748-** | 26/06/2025 |
| Michelle Zani Sales de Sousa | Sócio-Administrador | ***.000.050-** | 26/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Zani Sousa & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zani Sousa & Cia Ltda (CNPJ 61.470.314/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zani Sousa & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.470.314/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Zani Sousa & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zani Sousa & Cia Ltda?
O capital social declarado da Zani Sousa & Cia Ltda é de R$ 2.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zani Sousa & Cia Ltda?
A matriz da Zani Sousa & Cia Ltda está localizada em Linhares/ES, no bairro Novo Horizonte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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