CSU DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 4 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 61.559.785/0001-21, a Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 02/07/2025. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CSU DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.559.785/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 02/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Piaui, 136, Nova Aldeinha/Aldeia, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CSU DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 4 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Csu Digital Holding Financeira Ltda | Sócio | 61.292.794/0001-07 | 02/07/2025 |
| Fabiano Agante Droguetti | Administrador | ***.007.302-** | 02/07/2025 |
| Marcos Ribeiro Leite | Administrador | ***.007.552-** | 19/01/2026 |
| Pedro Alvarenga D Almeida | Administrador | ***.002.752-** | 02/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 61.559.785/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.559.785/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Csu Digital Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Nova Aldeinha/Aldeia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão