LATICINIOS SIBERIA LTDA
Comércio Atacadista de Leite e Laticínios · CNAE 4631100 · 4 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 1966.
Dados públicos da Laticinios Siberia Ltda, CNPJ 61.568.416/0001-03: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de leite e laticínios. Capital social de R$ 600.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laticinios Siberia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LATICINIOS SIBERIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.568.416/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 10/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Behring, 288, Belem, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Catharina Giaimo Lo Schiavo | Sócio | ***.008.223-** | 18/10/1966 |
| Fernanda da Conceicao Diniz Fortuna | Sócio | ***.008.224-** | 04/01/1973 |
| Marcelo Diniz Fortuna | Sócio-Administrador | ***.000.846-** | 14/08/2019 |
| Nicola Lo Schiavo | Sócio-Administrador | ***.003.411-** | 09/06/1961 |
Perguntas frequentes
A empresa Laticinios Siberia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laticinios Siberia Ltda (CNPJ 61.568.416/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Laticinios Siberia Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.568.416/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4631100) é Comércio atacadista de leite e laticínios.
Quem são os sócios da Laticinios Siberia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Laticinios Siberia Ltda?
O capital social declarado da Laticinios Siberia Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Laticinios Siberia Ltda?
A matriz da Laticinios Siberia Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Belem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Laticinios Siberia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Laticinios Siberia Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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