IGLESIAS HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 2.294.651,00 · fundada em 2025.
Iglesias Holding Ltda, CNPJ 61.599.891/0001-39, está ativa e atua em Maracai/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.294.651,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Iglesias Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iglesias Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IGLESIAS HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.599.891/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.294.651,00
- Abertura
- 04/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Antonio Domingos, 140, Jardim Pedra Selada, Maracai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IGLESIAS HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carla Cristiane Tadeu Domingues Iglesias de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.469-** | 04/07/2025 |
| Lucas Iglesias de Souza | Sócio | ***.002.214-** | 04/07/2025 |
| Tiago Iglesias de Souza | Sócio | ***.009.584-** | 04/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Iglesias Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iglesias Holding Ltda (CNPJ 61.599.891/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iglesias Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.599.891/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Iglesias Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iglesias Holding Ltda?
O capital social declarado da Iglesias Holding Ltda é de R$ 2.294.651,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iglesias Holding Ltda?
A matriz da Iglesias Holding Ltda está localizada em Maracai/SP, no bairro Jardim Pedra Selada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão