Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 61.648.470/0001-50, a Donma Intermediacoes e Treinamento Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 08/07/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Donma Intermediacoes e Treinamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DONMA INTERMEDIACOES E TREINAMENTO LTDA também exerce Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Julio Cesar Braga de Lima | Sócio | ***.002.628-** | 08/07/2025 |
| Luciana de Donato Garcia Lorenzo | Sócio-Administrador | ***.006.806-** | 08/07/2025 |
| Marcelo Guedes Augusto | Sócio | ***.002.530-** | 08/07/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Donma Intermediacoes e Treinamento Ltda (CNPJ 61.648.470/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/07/2025.
O CNPJ da matriz é 61.648.470/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Donma Intermediacoes e Treinamento Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Donma Intermediacoes e Treinamento Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Vila Mathias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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