SHINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem · CNAE 4643502 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2025.
Shine Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem em Caruaru/PE, sob o CNPJ 61.674.457/0001-76. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Shine Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shine Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SHINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.674.457/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 10/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adjar da Silva Case, 800, Indianopolis, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SHINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de embalagens.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliana Tassia Silva Faustino Mendes | Sócio-Administrador | ***.004.042-** | 10/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Shine Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shine Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 61.674.457/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Shine Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.674.457/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4643502) é Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Shine Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Shine Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Shine Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Shine Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Shine Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão