I L V DA SILVA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2025.
A I L V da Silva Ltda (CNPJ 61.676.689/0001-63) é uma empresa ativa em Ze Doca/MA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de I L V da Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I L V da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I L V DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Agro Top
- CNPJ (matriz)
- 61.676.689/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 10/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Stanley Fortes Batista, SN, Centro, Ze Doca/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I L V DA SILVA LTDA também exerce Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Administração de obras, Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns e outras 3 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399101 · Administração de obras
- 4623101 · Comércio atacadista de animais vivos
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iracy Lica Viana da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.792-** | 10/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa I L V da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I L V da Silva Ltda (CNPJ 61.676.689/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I L V da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.676.689/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da I L V da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I L V da Silva Ltda?
O capital social declarado da I L V da Silva Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I L V da Silva Ltda?
A matriz da I L V da Silva Ltda está localizada em Ze Doca/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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