KORBANK IA LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2025.
A Korbank Ia Ltda (CNPJ 61.682.099/0001-43) é uma empresa ativa em Palhoca/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Korbank Ia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KORBANK IA LTDA
- Nome fantasia
- Korbank Ia
- CNPJ (matriz)
- 61.682.099/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 10/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Leopoldo, 95, Aririu, Palhoca/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KORBANK IA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Castelo de Souza | Sócio-Administrador | ***.009.509-** | 10/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Korbank Ia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Korbank Ia Ltda (CNPJ 61.682.099/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Korbank Ia Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.682.099/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Korbank Ia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Korbank Ia Ltda?
O capital social declarado da Korbank Ia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Korbank Ia Ltda?
A matriz da Korbank Ia Ltda está localizada em Palhoca/SC, no bairro Aririu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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