TRANSFACE TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 6 sócios · capital social R$ 251.064,00 · fundada em 1989.
Transface Transportes Ltda, CNPJ 61.683.652/0001-62, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Batatais/SP, ativa. Início de atividade em 02/10/1989. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transface Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFACE TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.683.652/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 251.064,00
- Abertura
- 02/10/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Candido Zei, 414, Vila Maria, Batatais/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFACE TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM, Locação de automóveis sem condutor e outras 1 atividades.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amauri Cesar Suffiati | Sócio-Administrador | ***.003.915-** | 29/11/2018 |
| Leonardo Toffetti Meneguelli | Sócio-Administrador | ***.003.184-** | 08/01/2016 |
| Luis Gustavo Meneguelli | Sócio-Administrador | ***.004.322-** | 08/01/2016 |
| Marcelo Meneguelli | Sócio-Administrador | ***.003.150-** | 08/01/2016 |
| Natalia Meneguelli de Andrade | Sócio-Administrador | ***.005.293-** | 28/04/2021 |
| Rafael Toffetti Meneguelli | Sócio-Administrador | ***.000.949-** | 08/01/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Transface Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transface Transportes Ltda (CNPJ 61.683.652/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transface Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.683.652/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transface Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transface Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transface Transportes Ltda é de R$ 251.064,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transface Transportes Ltda?
A matriz da Transface Transportes Ltda está localizada em Batatais/SP, no bairro Vila Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transface Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transface Transportes Ltda possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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