DE MARCHI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2025.
de Marchi Holding Ltda, CNPJ 61.704.369/0001-70, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Erechim/RS, ativa. Início de atividade em 11/07/2025. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de de Marchi Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DE MARCHI HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- de Marchi Holding
- CNPJ (matriz)
- 61.704.369/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 11/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 48, Centro, Erechim/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clovis Antonio de Marchi | Sócio-Administrador | ***.009.975-** | 10/03/2026 |
| F2 Agro Holding Ltda | Sócio | 62.091.198/0001-13 | 10/03/2026 |
| Flavio Cesar de Marchi | Administrador | ***.003.423-** | 10/03/2026 |
| Nelson Jose de Marchi | Sócio-Administrador | ***.001.585-** | 11/07/2025 |
| Renato de Marchi | Sócio-Administrador | ***.002.010-** | 10/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa de Marchi Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a de Marchi Holding Ltda (CNPJ 61.704.369/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da de Marchi Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.704.369/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da de Marchi Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da de Marchi Holding Ltda?
O capital social declarado da de Marchi Holding Ltda é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a de Marchi Holding Ltda?
A matriz da de Marchi Holding Ltda está localizada em Erechim/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.