DE MARCHI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 95% das 201.882 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 95% em RS. Fonte: Receita Federal.
de Marchi Holding Ltda, CNPJ 61.704.369/0001-70, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Erechim/RS, ativa. Início de atividade em 11/07/2025. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de de Marchi Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de de Marchi Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DE MARCHI HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- de Marchi Holding
- CNPJ (matriz)
- 61.704.369/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 11/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 48, Centro, Erechim/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DE MARCHI HOLDING LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de soja, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0115600 · Cultivo de soja
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clovis Antonio de Marchi | Sócio-Administrador | ***.009.975-** | 10/03/2026 |
| F2 Agro Holding Ltda | Sócio | 62091198 | 10/03/2026 |
| Flavio Cesar de Marchi | Administrador | ***.003.423-** | 10/03/2026 |
| Nelson Jose de Marchi | Sócio | ***.001.585-** | 11/07/2025 |
| Renato de Marchi | Sócio-Administrador | ***.002.010-** | 10/03/2026 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 61.704.369/0002-50 | Ativa | Agua Boa/MT |
| 61.704.369/0003-31 | Ativa | Canarana/MT |
Perguntas frequentes
A empresa de Marchi Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a de Marchi Holding Ltda (CNPJ 61.704.369/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da de Marchi Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.704.369/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da de Marchi Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da de Marchi Holding Ltda?
O capital social declarado da de Marchi Holding Ltda é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a de Marchi Holding Ltda?
A matriz da de Marchi Holding Ltda está localizada em Erechim/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A de Marchi Holding Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a de Marchi Holding Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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