CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2025.
Claudinei de Sousa Pereira, CNPJ 61.766.403/0001-30, está ativa e atua em Candido Sales/BA no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 400.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudinei de Sousa Pereira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA
- Nome fantasia
- Kascas e Folhas Comercio de Cosmeticos e Produtos Natur
- CNPJ (matriz)
- 61.766.403/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 16/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Vargas, 711, Centro, Candido Sales/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Perguntas frequentes
A empresa Claudinei de Sousa Pereira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudinei de Sousa Pereira (CNPJ 61.766.403/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudinei de Sousa Pereira?
O CNPJ da matriz é 61.766.403/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Claudinei de Sousa Pereira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudinei de Sousa Pereira?
O capital social declarado da Claudinei de Sousa Pereira é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudinei de Sousa Pereira?
A matriz da Claudinei de Sousa Pereira está localizada em Candido Sales/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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