AtivaCNPJ 61.766.403/0001-30MATRIZ · Candido Sales/BA

CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA

Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2025.

Claudinei de Sousa Pereira, CNPJ 61.766.403/0001-30, está ativa e atua em Candido Sales/BA no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 400.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Claudinei de Sousa Pereira.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudinei de Sousa Pereira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social
CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA
Nome fantasia
Kascas e Folhas Comercio de Cosmeticos e Produtos Natur
CNPJ (matriz)
61.766.403/0001-30
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Empresário (Individual)
Porte
Microempresa
Capital social
R$ 400.000,00
Abertura
16/07/2025
Atividade principal (CNAE)
4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Simples Nacional
Sim
MEI
Não
Endereço
Presidente Vargas, 711, Centro, Candido Sales/BA

Atividades econômicas

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, CLAUDINEI DE SOUSA PEREIRA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Perguntas frequentes

A empresa Claudinei de Sousa Pereira está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudinei de Sousa Pereira (CNPJ 61.766.403/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2025.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudinei de Sousa Pereira?

O CNPJ da matriz é 61.766.403/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.

Quem são os sócios da Claudinei de Sousa Pereira?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Claudinei de Sousa Pereira?

O capital social declarado da Claudinei de Sousa Pereira é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Claudinei de Sousa Pereira?

A matriz da Claudinei de Sousa Pereira está localizada em Candido Sales/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 28/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

Dossiê completo da Claudinei de Sousa Pereira: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito
Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão