MOISES SANTOS TRANSPORTES LTDA
Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis Com Motorista · CNAE 4923002 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Moises Santos Transportes Ltda, CNPJ 61.788.748/0001-95, no ramo de serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, em Lencois Paulista/SP, ativa. Início de atividade em 17/07/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises Santos Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES SANTOS TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.788.748/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacomo Augusto Paccola, 1200, Referencia Jd Grajau, Lencois Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOISES SANTOS TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moises Carvalho dos Santos | Sócio-Administrador | ***.009.313-** | 17/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Moises Santos Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises Santos Transportes Ltda (CNPJ 61.788.748/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises Santos Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.788.748/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4923002) é Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
Quem são os sócios da Moises Santos Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moises Santos Transportes Ltda?
O capital social declarado da Moises Santos Transportes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises Santos Transportes Ltda?
A matriz da Moises Santos Transportes Ltda está localizada em Lencois Paulista/SP, no bairro Referencia Jd Grajau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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