COMISSARIA DE DESPACHOS SOUZA LEITE LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 3 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 1967.
Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 61.838.397/0001-80. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMISSARIA DE DESPACHOS SOUZA LEITE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.838.397/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 01/12/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernando de Albuquerque, 95, Consolacao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMISSARIA DE DESPACHOS SOUZA LEITE LTDA também exerce Atividades de despachantes aduaneiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Assad Araujo | Sócio | ***.002.718-** | 05/04/2022 |
| Sergio Gaspari | Sócio-Administrador | ***.006.448-** | 06/10/1997 |
| William Mathias | Sócio-Administrador | ***.008.147-** | 06/10/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda (CNPJ 61.838.397/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.838.397/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda?
O capital social declarado da Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda?
A matriz da Comissaria de Despachos Souza Leite Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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