MONTE CASTELO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 1.750.000,00 · fundada em 2025.
Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Tubarao/SC, sob o CNPJ 61.929.716/0001-62. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE CASTELO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.929.716/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.750.000,00
- Abertura
- 25/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcolino Martins Cabral, 1960, Vila Moema, Tubarao/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana de Medeiros Fernandes | Sócio | ***.001.585-** | 25/07/2025 |
| H. Fernandes Participacoes Ltda | Sócio | 13.808.579/0001-65 | 25/07/2025 |
| Haroldo Fernandes Junior | Administrador | ***.009.822-** | 25/07/2025 |
| Olimpo Compra, Venda e Aluguel de Imoveis Ltda | Sócio | 22.794.959/0001-89 | 25/07/2025 |
| Silcla Administradora de Imoveis Ltda | Sócio | 39.475.970/0001-89 | 25/07/2025 |
| Walter Luiz da Silva | Sócio | ***.003.701-** | 25/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 61.929.716/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.929.716/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 1.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Monte Castelo Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Tubarao/SC, no bairro Vila Moema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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