DAIANE CASTRO SANTOS
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2025.
Daiane Castro Santos, CNPJ 61.947.528/0001-67, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Buenos Aires/PE, ativa. Início de atividade em 28/07/2025. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daiane Castro Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiane Castro Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANE CASTRO SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANE CASTRO SANTOS
- Nome fantasia
- Dcs
- CNPJ (matriz)
- 61.947.528/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 28/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 46, Centro, Buenos Aires/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANE CASTRO SANTOS também exerce Comércio varejista de material elétrico.
Perguntas frequentes
A empresa Daiane Castro Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiane Castro Santos (CNPJ 61.947.528/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiane Castro Santos?
O CNPJ da matriz é 61.947.528/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Daiane Castro Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiane Castro Santos?
O capital social declarado da Daiane Castro Santos é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiane Castro Santos?
A matriz da Daiane Castro Santos está localizada em Buenos Aires/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão