Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2025.
61.950.208 Ltda, CNPJ 61.950.208/0001-66, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Luis/MA, ativa. Início de atividade em 28/07/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
0 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 61.950.208 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, 61.950.208 LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 10 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Douglas Fonseca Araujo | Sócio-Administrador | ***.009.383-** | 28/07/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 61.950.208 Ltda (CNPJ 61.950.208/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/07/2025.
O CNPJ da matriz é 61.950.208/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da 61.950.208 Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da 61.950.208 Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Renascença. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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