AtivaCNPJ 61.981.789/0001-01MATRIZ · Itajuba/MG

DIAMOND NERO LTDA

Pesquisa e Desenvolvimento Experimental Em Ciências Físicas e Naturais · CNAE 7210000 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2025.

Dados públicos da Diamond Nero Ltda, CNPJ 61.981.789/0001-01: situação ativa, em Itajuba/MG, no ramo de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteAtenção

0 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Nero Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIAMOND NERO LTDA
Nome fantasia: Diamond Nero
CNPJ (matriz): 61.981.789/0001-01
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.000,00
Abertura: 30/07/2025
Atividade principal (CNAE): 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Capitao Gomes, 145, Boa Vista, Itajuba/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, DIAMOND NERO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente, Promoção de vendas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marcos Alvim Artoni da Silveira Santos	Administrador	*.003.524-	30/07/2025
Msantos Participacoes Ltda.	Sócio	59.237.256/0001-60	30/07/2025

Perguntas frequentes

A empresa Diamond Nero Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Nero Ltda (CNPJ 61.981.789/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2025.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Nero Ltda?

O CNPJ da matriz é 61.981.789/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 7210000) é Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.

Quem são os sócios da Diamond Nero Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diamond Nero Ltda?

O capital social declarado da Diamond Nero Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diamond Nero Ltda?

A matriz da Diamond Nero Ltda está localizada em Itajuba/MG, no bairro Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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