AFAFI - ASSOCIACAO FAMILIAR DE ATIVOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO
Associações de Poupança e Empréstimo · CNAE 6435202 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1968.
Com CNPJ 62.141.700/0001-53, a Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de associações de poupança e empréstimo. Em atividade desde 31/07/1968. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. A empresa consta em base oficial da Receita Federal com situação especial de liquidação, falência ou intervenção — fato registrado que rebaixa a leitura preliminar de risco.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
57 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AFAFI - ASSOCIACAO FAMILIAR DE ATIVOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO
- CNPJ (matriz)
- 62.141.700/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 31/07/1968
- Atividade principal (CNAE)
- 6435202 · Associações de poupança e empréstimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Boa Vista, 230, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Zarzur | Presidente | ***.007.844-** | 28/08/2023 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 62.141.700/0012-06 | Baixada | Santos/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao (CNPJ 62.141.700/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao?
O CNPJ da matriz é 62.141.700/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6435202) é Associações de poupança e empréstimo.
Quem são os sócios da Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao?
O capital social declarado da Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao?
A matriz da Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Afafi - Associacao Familiar de Ativos Financeiros e Imobiliarios - Em Liquidacao possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Sao Paulo/SP
Explore
5 investigações grátis · sem cartão