LP TONELLO SCP INVERSORES TOCANTINS LTDA - SCP
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 2 sócios · capital social R$ 1.540.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 62.171.114/0001-51, a Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp encontra-se ativa em Gurupi/TO. Atua no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Em atividade desde 03/07/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LP TONELLO SCP INVERSORES TOCANTINS LTDA - SCP
- CNPJ (matriz)
- 62.171.114/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.540.000,00
- Abertura
- 03/07/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C-007, 134, Setor Canaa, Gurupi/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leila Paula Tonello | Administrador | ***.002.211-** | 03/07/2025 |
| Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda | Sócio Ostensivo | 61.401.647/0001-10 | 03/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp (CNPJ 62.171.114/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 62.171.114/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp?
O capital social declarado da Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp é de R$ 1.540.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp?
A matriz da Lp Tonello Scp Inversores Tocantins Ltda - Scp está localizada em Gurupi/TO, no bairro Setor Canaa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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