IDZ TERMINAIS SINOP LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 2 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2025.
Idz Terminais Sinop Ltda, CNPJ 62.207.751/0001-30, no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, em Sinop/MT, ativa. Início de atividade em 13/08/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Idz Terminais Sinop Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IDZ TERMINAIS SINOP LTDA
- Nome fantasia
- Idz Terminais Sinop
- CNPJ (matriz)
- 62.207.751/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 13/08/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-163, SN, Chacaras, Sinop/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IDZ TERMINAIS SINOP LTDA também exerce Fabricação de produtos do refino de petróleo, Formulação de combustíveis, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Enio Pedro Piccini | Administrador | ***.002.426-** | 13/08/2025 |
| Idaza Distribuidora de Petroleo Ltda | Sócio | 01.787.793/0001-01 | 13/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Idz Terminais Sinop Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Idz Terminais Sinop Ltda (CNPJ 62.207.751/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Idz Terminais Sinop Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.207.751/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Idz Terminais Sinop Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Idz Terminais Sinop Ltda?
O capital social declarado da Idz Terminais Sinop Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Idz Terminais Sinop Ltda?
A matriz da Idz Terminais Sinop Ltda está localizada em Sinop/MT, no bairro Chacaras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.