TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 5 sócios · capital social R$ 18.000.000,00 · fundada em 1968.
Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, CNPJ 62.280.490/0001-84, no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 12/12/1968. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 57 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Dibran
- CNPJ (matriz)
- 62.280.490/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.000.000,00
- Abertura
- 12/12/1968
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pres Juscelino Kubitschek, 1830, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADERS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Israel Calebe Massa | Administrador | ***.001.488-** | 02/03/2026 |
| Jose Luiz Martins | Administrador | ***.004.485-** | 21/02/2025 |
| Leandro Alves da Silva | Administrador | ***.007.508-** | 06/06/2025 |
| Pedro Henrique Feres | Administrador | ***.004.789-** | 21/02/2025 |
| Tc Holding Financeira Ltda | Sócio | 33.695.543/0001-20 | 20/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 62.280.490/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/1968.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.280.490/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 18.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
A matriz da Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Traders Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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