ML VINS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA SCP
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 6.000.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 62.383.843/0001-71, a Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 27/05/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML VINS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA SCP
- CNPJ (matriz)
- 62.383.843/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.000.000,00
- Abertura
- 27/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rouxinol, 60, Indianopolis, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML VINS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA SCP também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mariano Levy | Administrador | ***.009.506-** | 27/05/2025 |
| Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda | Sócio Ostensivo | 58.605.732/0001-95 | 27/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp (CNPJ 62.383.843/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 62.383.843/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp?
O capital social declarado da Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp é de R$ 6.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp?
A matriz da Ml Vins Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda Scp está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.