A CSA TURCA MODERNA COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA
Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria · CNAE 4649404 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda, CNPJ 62.404.732/0001-02: situação ativa, em Diadema/SP, no ramo de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A CSA TURCA MODERNA COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 62.404.732/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 26/08/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ferraz Alvim, 335, Casa Grande, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, A CSA TURCA MODERNA COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico e outras 6 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mohammed Saleh Elsayed Saleh Elkhawaga | Sócio-Administrador | ***.002.542-** | 26/08/2025 |
| Tarek Ahmed Hamad Mohamed Kosba | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.950-** | 03/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda (CNPJ 62.404.732/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.404.732/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4649404) é Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
Quem são os sócios da A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda?
O capital social declarado da A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda?
A matriz da A Csa Turca Moderna Comercio Nacional e Internacional Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Casa Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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