ANDBANK WEALTH PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 3 sócios · capital social R$ 107.444.368,00 · fundada em 2025.
Andbank Wealth Participacoes Ltda está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 62.410.150/0001-20. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Andbank Wealth Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANDBANK WEALTH PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 62.410.150/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 107.444.368,00
- Abertura
- 26/08/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2179, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANDBANK WEALTH PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Apw Consultores Financeiros Ltda. | Sócio | 08.350.958/0001-14 | 08/01/2026 |
| Jose Carlos Jacintho de Campos Junior | Administrador | ***.005.177-** | 29/08/2025 |
| Luis Francisco Jimenez Aragon | Administrador | ***.001.954-** | 29/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Andbank Wealth Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Andbank Wealth Participacoes Ltda (CNPJ 62.410.150/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Andbank Wealth Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.410.150/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Andbank Wealth Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Andbank Wealth Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Andbank Wealth Participacoes Ltda é de R$ 107.444.368,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Andbank Wealth Participacoes Ltda?
A matriz da Andbank Wealth Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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