GREAT GEM CAPITAL SPE LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 2.700.000.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 62.459.544/0001-73, a Great Gem Capital Spe Ltda encontra-se ativa em Feira de Santana/BA. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 28/08/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Great Gem Capital Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Great Gem Capital Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GREAT GEM CAPITAL SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 62.459.544/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.700.000.000,00
- Abertura
- 28/08/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Joao Durval Carneiro, 3803, Sao Joao, Feira de Santana/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GREAT GEM CAPITAL SPE LTDA também exerce Comissaria de despachos, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de mercados de balcão organizados, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Igm - Impacto Gemas e Mineracao International Ltda | Sócio | 10.660.632/0001-35 | 28/08/2025 |
| Interfinancial Consultoria Financeira Ltda | Sócio | 11.486.799/0001-94 | 28/08/2025 |
| Joana Solange Santos Borges | Sócio-Administrador | ***.000.559-** | 28/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Great Gem Capital Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Great Gem Capital Spe Ltda (CNPJ 62.459.544/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Great Gem Capital Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.459.544/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Great Gem Capital Spe Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Great Gem Capital Spe Ltda?
O capital social declarado da Great Gem Capital Spe Ltda é de R$ 2.700.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Great Gem Capital Spe Ltda?
A matriz da Great Gem Capital Spe Ltda está localizada em Feira de Santana/BA, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão