DIAMOND HORSES LTDA
Criação de EqüInos · CNAE 0152102 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 62.544.360/0001-01, a Diamond Horses Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de criação de eqüinos. Em atividade desde 03/09/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamond Horses Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Horses Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND HORSES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 62.544.360/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 0152102 · Criação de eqüinos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Julho, 5955, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND HORSES LTDA também exerce Comércio atacadista de animais vivos, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Alojamento de animais domésticos, Higiene e embelezamento de animais domésticos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Charles Christian Hinsching | Administrador | ***.003.381-** | 03/09/2025 |
| Diamond Capital Ltda | Sócio | 62.179.479/0001-22 | 13/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Horses Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Horses Ltda (CNPJ 62.544.360/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Horses Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.544.360/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 0152102) é Criação de eqüinos.
Quem são os sócios da Diamond Horses Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Horses Ltda?
O capital social declarado da Diamond Horses Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Horses Ltda?
A matriz da Diamond Horses Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão