TRINDADE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1990.
Trindade Consultoria Aduaneira Ltda está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 62.562.533/0001-14. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Trindade Consultoria Aduaneira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trindade Consultoria Aduaneira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRINDADE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 62.562.533/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/03/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lord Cockrane, 616, Ipiranga, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRINDADE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Henrique de Souza Trindade | Sócio | ***.006.255-** | 29/05/2025 |
| Claudio Trindade | Sócio-Administrador | ***.004.985-** | 07/03/1990 |
| Marco Aurelio de Souza Trindade | Sócio-Administrador | ***.009.873-** | 29/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Trindade Consultoria Aduaneira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trindade Consultoria Aduaneira Ltda (CNPJ 62.562.533/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trindade Consultoria Aduaneira Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.562.533/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Trindade Consultoria Aduaneira Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trindade Consultoria Aduaneira Ltda?
O capital social declarado da Trindade Consultoria Aduaneira Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trindade Consultoria Aduaneira Ltda?
A matriz da Trindade Consultoria Aduaneira Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Ipiranga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trindade Consultoria Aduaneira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trindade Consultoria Aduaneira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão