CONVENIENCIA SANTANA IPUA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2025.
Conveniencia Santana Ipua Ltda, CNPJ 62.612.332/0001-84, no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, em Ipua/SP, ativa. Início de atividade em 08/09/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Conveniencia Santana Ipua Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONVENIENCIA SANTANA IPUA LTDA
- Nome fantasia
- Conveniencia Santana Ipua
- CNPJ (matriz)
- 62.612.332/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 08/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santana dos Olhos Dagua, 139, Pampua, Ipua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONVENIENCIA SANTANA IPUA LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberval Jose Moraes | Sócio-Administrador | ***.009.230-** | 08/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Conveniencia Santana Ipua Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Conveniencia Santana Ipua Ltda (CNPJ 62.612.332/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Conveniencia Santana Ipua Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.612.332/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Conveniencia Santana Ipua Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Conveniencia Santana Ipua Ltda?
O capital social declarado da Conveniencia Santana Ipua Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Conveniencia Santana Ipua Ltda?
A matriz da Conveniencia Santana Ipua Ltda está localizada em Ipua/SP, no bairro Pampua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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