Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Dlre Participacoes S.A., CNPJ 62.618.424/0001-71, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 08/09/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dlre Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DLRE PARTICIPACOES S.A. também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Humberto Ticiani | Diretor | ***.002.297-** | 08/09/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dlre Participacoes S.A. (CNPJ 62.618.424/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2025.
O CNPJ da matriz é 62.618.424/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dlre Participacoes S.A. é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dlre Participacoes S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão