MARIA LAURA SANTOS MORAIS
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2025.
Maria Laura Santos Morais está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Batalha/AL, sob o CNPJ 62.627.990/0001-40. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria Laura Santos Morais (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARIA LAURA SANTOS MORAIS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA LAURA SANTOS MORAIS
- Nome fantasia
- Microcredito
- CNPJ (matriz)
- 62.627.990/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Divaldo Suruagy, 530, Algaroba, Batalha/AL
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Maria Laura Santos Morais está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Laura Santos Morais (CNPJ 62.627.990/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Laura Santos Morais?
O CNPJ da matriz é 62.627.990/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Maria Laura Santos Morais?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Maria Laura Santos Morais?
O capital social declarado da Maria Laura Santos Morais é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Laura Santos Morais?
A matriz da Maria Laura Santos Morais está localizada em Batalha/AL, no bairro Algaroba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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