ESPANHA SUCATAS LTDA
Comércio Varejista de Material Elétrico · CNAE 4742300 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2025.
Espanha Sucatas Ltda, CNPJ 62.653.579/0001-49, está ativa e atua em Jacutinga/MG no ramo de comércio varejista de material elétrico. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Espanha Sucatas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESPANHA SUCATAS LTDA
- Nome fantasia
- Espanha Sucatas
- CNPJ (matriz)
- 62.653.579/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 10/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Dias Saraiva, S/N, Parque Coronel Renno, Jacutinga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESPANHA SUCATAS LTDA também exerce Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais plásticos, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio varejista de outros artigos usados.
- 3831999 · Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 3832700 · Recuperação de materiais plásticos
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Catherine Michelle Paulis | Sócio-Administrador | ***.003.776-** | 10/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Espanha Sucatas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Espanha Sucatas Ltda (CNPJ 62.653.579/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Espanha Sucatas Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.653.579/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4742300) é Comércio varejista de material elétrico.
Quem são os sócios da Espanha Sucatas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Espanha Sucatas Ltda?
O capital social declarado da Espanha Sucatas Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Espanha Sucatas Ltda?
A matriz da Espanha Sucatas Ltda está localizada em Jacutinga/MG, no bairro Parque Coronel Renno. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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