UPA TRADING LTDA
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 2 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2025.
Upa Trading Ltda, CNPJ 62.678.862/0001-25, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de securitização de créditos. Capital social de R$ 600.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Upa Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UPA TRADING LTDA
- Nome fantasia
- Upa Trading
- CNPJ (matriz)
- 62.678.862/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 11/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pinheiro, 274, Lourdes, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UPA TRADING LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edmilson Teixeira de Abreu | Sócio-Administrador | ***.005.596-** | 11/09/2025 |
| Tiago Rodrigues Sampaio | Sócio | ***.002.469-** | 11/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Upa Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Upa Trading Ltda (CNPJ 62.678.862/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Upa Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.678.862/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Upa Trading Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Upa Trading Ltda?
O capital social declarado da Upa Trading Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Upa Trading Ltda?
A matriz da Upa Trading Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Lourdes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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