CASA PENHA SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 4.780.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Casa Penha Spe Ltda, CNPJ 62.695.592/0001-60: situação ativa, em Santo Antonio de Posse/SP, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 4.780.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Penha Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA PENHA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Casa Penha
- CNPJ (matriz)
- 62.695.592/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.780.000,00
- Abertura
- 12/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Saudade Papa Joao Paulo Ii, 412, Vila Bianchi, Santo Antonio de Posse/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA PENHA SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Demolição de edifícios e outras estruturas, Administração de obras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Granchelli Torezan | Administrador | ***.007.868-** | 12/09/2025 |
| Jgt Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 22.990.200/0001-71 | 12/09/2025 |
| Jose Dimas Tortelli Junior | Sócio | ***.000.002-** | 12/09/2025 |
| Rui Lima Cabral | Sócio | ***.009.956-** | 12/09/2025 |
| Rui Lima Cabral Junior | Sócio | ***.006.819-** | 12/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Penha Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Penha Spe Ltda (CNPJ 62.695.592/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Penha Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.695.592/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Casa Penha Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Penha Spe Ltda?
O capital social declarado da Casa Penha Spe Ltda é de R$ 4.780.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Penha Spe Ltda?
A matriz da Casa Penha Spe Ltda está localizada em Santo Antonio de Posse/SP, no bairro Vila Bianchi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.