CAROLINE DA SILVA DIAS
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
Caroline da Silva Dias está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Raposos/MG, sob o CNPJ 62.718.509/0001-21. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Caroline da Silva Dias.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caroline da Silva Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CAROLINE DA SILVA DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAROLINE DA SILVA DIAS
- Nome fantasia
- Consultoria & Assessoria Em Conformidade Legal
- CNPJ (matriz)
- 62.718.509/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Bento Pinto Junior, 1100, Morro das Bicas, Raposos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAROLINE DA SILVA DIAS também exerce Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à gestão de saúde.
Perguntas frequentes
A empresa Caroline da Silva Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caroline da Silva Dias (CNPJ 62.718.509/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caroline da Silva Dias?
O CNPJ da matriz é 62.718.509/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Caroline da Silva Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Caroline da Silva Dias?
O capital social declarado da Caroline da Silva Dias é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caroline da Silva Dias?
A matriz da Caroline da Silva Dias está localizada em Raposos/MG, no bairro Morro das Bicas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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