DRAGA DIAMANTE LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2025.
Draga Diamante Ltda, CNPJ 62.734.617/0001-98, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, em Panama/GO, inapta. Início de atividade em 16/09/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Draga Diamante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DRAGA DIAMANTE LTDA
- Nome fantasia
- Draga Diamante
- CNPJ (matriz)
- 62.734.617/0001-98
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 16/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 153 Km 670, SN, Zona Rural, Panama/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciene Rocha Teixeira | Sócio-Administrador | ***.000.295-** | 16/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Draga Diamante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Draga Diamante Ltda (CNPJ 62.734.617/0001-98) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 16/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Draga Diamante Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.734.617/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Draga Diamante Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Draga Diamante Ltda?
O capital social declarado da Draga Diamante Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Draga Diamante Ltda?
A matriz da Draga Diamante Ltda está localizada em Panama/GO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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