HOLDING MONTINI E CIA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 12.000.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 62.790.173/0001-08, a Holding Montini e Cia Ltda encontra-se ativa em Jardim/MS. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 18/09/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING MONTINI E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Zanluchi Cruz Montini Holding Participacoes e Sucessao
- CNPJ (matriz)
- 62.790.173/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 12.000.000,00
- Abertura
- 18/09/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 267, S/N, Zona Rural, Jardim/MS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Roberto Montini | Sócio-Administrador | ***.009.604-** | 18/09/2025 |
| Helena Vasconcelos Montini | Sócio | ***.008.328-** | 18/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Montini e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Montini e Cia Ltda (CNPJ 62.790.173/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Montini e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 62.790.173/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Montini e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Montini e Cia Ltda?
O capital social declarado da Holding Montini e Cia Ltda é de R$ 12.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Montini e Cia Ltda?
A matriz da Holding Montini e Cia Ltda está localizada em Jardim/MS, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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