AtivaCNPJ 63.029.818/0001-57MATRIZ · Sao Caetano do Sul/SP

NILE TRADING LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2025.

Capital social acima de 75% das 18.978 empresas do CNAE 4639701 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Nile Trading Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral em Sao Caetano do Sul/SP, sob o CNPJ 63.029.818/0001-57. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

0 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Nile Trading Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nile Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: NILE TRADING LTDA
CNPJ (matriz): 63.029.818/0001-57
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 03/10/2025
Atividade principal (CNAE): 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Manoel Coelho, 600, Centro, Sao Caetano do Sul/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, NILE TRADING LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Yasser Abdel Fattah Sabri Farid	Sócio-Administrador	*.009.471-	03/10/2025

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
63.029.818/0002-38	Ativa	Itajai/SC

Perguntas frequentes

A empresa Nile Trading Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nile Trading Ltda (CNPJ 63.029.818/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2025.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Nile Trading Ltda?

O CNPJ da matriz é 63.029.818/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Quem são os sócios da Nile Trading Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Nile Trading Ltda?

O capital social declarado da Nile Trading Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Nile Trading Ltda?

A matriz da Nile Trading Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Nile Trading Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Nile Trading Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Sao Caetano do Sul/SP

Explore

Dossiê completo da Nile Trading Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão