Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 4 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2025.
Monee Sociedade de Credito Financiamento e Investimento Sa, CNPJ 63.055.668/0001-56, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 10.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
0 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monee Sociedade de Credito Financiamento e Investimento Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MONEE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Haowen Zheng | Diretor | ***.009.951-** | 06/10/2025 |
| Luciana Caroline Hachmann | Administrador | ***.009.975-** | 15/04/2026 |
| Pine Kyaw | Diretor | ***.007.741-** | 06/10/2025 |
| Vitor Mendes Rehder | Diretor | ***.004.453-** | 15/04/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monee Sociedade de Credito Financiamento e Investimento Sa (CNPJ 63.055.668/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2025.
O CNPJ da matriz é 63.055.668/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Monee Sociedade de Credito Financiamento e Investimento Sa é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Monee Sociedade de Credito Financiamento e Investimento Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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