V. REFFATTI CIOCCA E M. REFFATTI CIOCCA LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 5250802 em RS. Fonte: Receita Federal.
V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda, CNPJ 63.145.856/0001-75, está ativa e atua em Uruguaiana/RS no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- V. REFFATTI CIOCCA E M. REFFATTI CIOCCA LTDA
- Nome fantasia
- Ciocca e Ciocca
- CNPJ (matriz)
- 63.145.856/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 11/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santana, 3397, Santana, Uruguaiana/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, V. REFFATTI CIOCCA E M. REFFATTI CIOCCA LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Manuella Reffatti Ciocca | Sócio-Administrador | ***.009.526-** | 11/10/2025 |
| Vinicius Reffatti Ciocca | Sócio-Administrador | ***.009.526-** | 11/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda (CNPJ 63.145.856/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.145.856/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda?
O capital social declarado da V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda?
A matriz da V. Reffatti Ciocca e M. Reffatti Ciocca Ltda está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Santana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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