DIANA KELLY SOUZA DA SILVA
Comércio Varejista de Animais Vivos e de Artigos e Alimentos Para Animais de Estimação · CNAE 4789004 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Diana Kelly Souza da Silva, CNPJ 63.157.981/0001-03, no ramo de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, em Ibotirama/BA, baixada. Início de atividade em 13/10/2025. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diana Kelly Souza da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIANA KELLY SOUZA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIANA KELLY SOUZA DA SILVA
- CNPJ (matriz)
- 63.157.981/0001-03
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 13/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Duraes, 10, Sao Francisco, Ibotirama/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIANA KELLY SOUZA DA SILVA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de medicamentos veterinários.
Perguntas frequentes
A empresa Diana Kelly Souza da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diana Kelly Souza da Silva (CNPJ 63.157.981/0001-03) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 13/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diana Kelly Souza da Silva?
O CNPJ da matriz é 63.157.981/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4789004) é Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Quem são os sócios da Diana Kelly Souza da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diana Kelly Souza da Silva?
O capital social declarado da Diana Kelly Souza da Silva é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diana Kelly Souza da Silva?
A matriz da Diana Kelly Souza da Silva está localizada em Ibotirama/BA, no bairro Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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