Perfil da empresa

Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela

MONTES CLAROS CAPITAL LTDA

AtivaMatriz · Montes Claros/MG63.185.831/0001-03Aberta em 14/10/2025

R$ 3 mi
capital social · acima de 75% do CNAE
Aberta em out/2025
menos de 1 ano
31 empresas ligadas
pelos 15 sócios

Atividade principal: 6499999 Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente + 6 atividades secundárias
Estrutura societária: 15 sócios · inclui participação de pessoa jurídica

Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 15 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2025.

Capital social acima de 75% das 2.657 empresas do CNAE 6499999 no Brasil · acima de 90% em MG.

Dados públicos da Montes Claros Capital Ltda, CNPJ 63.185.831/0001-03: situação ativa, em Montes Claros/MG, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.

Quadro societário

Sócios e administradores

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

15 pessoas registradas na Receita Federal.

Alvaro Guilherme Ribeiro Matos
***.008.949-**
Sócio
desde 12/06/2026
+2 empresas
Andrey de Nazareth Veloso
***.000.299-**
Sócio
desde 12/06/2026
+1 empresa
Derevenda Comercio de Tratores e Maquinas Ltda
60842091
Sócio
desde 12/06/2026
Sem outras ativas
Franciele Ferreira Rocha
***.005.310-**
Sócio
desde 12/06/2026
+1 empresa
Ilkare Jessielle de Aquino Ferreira
***.005.183-**
Sócio
desde 12/06/2026
+1 empresa
Ivo Aparecido Silva Moura
***.007.081-**
Sócio
desde 12/06/2026
+7 empresas
Jessica Carvalho Cordeiro Duarte
***.009.181-**
Sócio
desde 12/06/2026
+1 empresa
Marcelo Neiva Farias
***.009.395-**
Sócio-Administrador
desde 14/10/2025
Sem outras ativas
Massula Holding S.A.
26965496
Sócio
desde 12/06/2026
+6 empresas
Mult Service Participacoes Ltda
64095957
Sócio
desde 12/06/2026
+3 empresas

Ver os outros 5

Oral Centter Franchising Ltda
45186955
Sócio
desde 12/06/2026
+1 empresa
Rafael Pereira e Santos
***.001.160-**
Administrador
desde 14/10/2025
Sem outras ativas
Rfl Participacoes Ltda
44565948
Sócio
desde 14/10/2025
+4 empresas
T.D. Tolentino Ltda
44595177
Sócio
desde 14/10/2025
+2 empresas
Thiago Diniz Tolentino
***.002.591-**
Administrador
desde 14/10/2025
+7 empresas

Atividades econômicas

Atividades e CNAEs

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

1 atividade principal e 6 secundárias.

Atividade principal

6499999 Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, MONTES CLAROS CAPITAL LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Cadastro

Dados cadastrais

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

Razão social: MONTES CLAROS CAPITAL LTDA
Nome fantasia: Montes Claros Capital Ltda
CNPJ (matriz): 63.185.831/0001-03
Situação cadastral: Ativa
Data da situação cadastral: Não informado
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 3.000.000,00
Abertura: 14/10/2025 · menos de 1 ano
Atividade principal (CNAE): 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Unidade: Matriz · Montes Claros/MG
Endereço: Carlos Gomes, 92, Centro, Montes Claros/MG · CEP 39400-042

Antes de fechar negócio

Você já sabe quem é a Montes Claros Capital Ltda. Faria negócio com ela?

A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.

Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.

Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
31 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
4 das 31 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.

Dossiê completo

Dossiê completo de Montes Claros Capital Ltda

R$ 39,90pagamento único

Processos judiciais e mídia negativa
Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
Telefone e e-mail completos
Fonte e data de cada informação, e o PDF

Liberar dossiê completo

Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório

PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail

Prefere criar uma conta? Ganhe 1 investigação grátis

Monitorar esta empresaJá tem conta? Entrar

Rede societária

Teia societária

Com quem a Montes Claros Capital Ltda está conectada pelos sócios.

SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê

Sócios: 15
Empresas ligadas ativas: 31

4 das 31 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.

Ver a rede completa no dossiê

Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.

O que vem no dossiê

O dossiê completo de Montes Claros Capital Ltda

Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
PDFPara guardar, anexar e compartilhar

Dossiê completo

Dossiê completo de Montes Claros Capital Ltda

R$ 39,90pagamento único

Liberar dossiê completo

Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório

PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail

Prefere criar uma conta? Ganhe 1 investigação grátis

Monitorar esta empresaJá tem conta? Entrar

Cobertura da análise

O que analisamos sobre esta empresa

Cadastro e situação: Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
Estrutura societária: Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
Processos e litígios: Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
Pendências e restrições: Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
Integridade: PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
Mídia e reputação: Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
Ambiental e regulatório: Autos, embargos e registros aplicáveis.
Evidências no dossiê: Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.

Sobre a Montes Claros Capital Ltda

Perguntas frequentes

A empresa Montes Claros Capital Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Montes Claros Capital Ltda (CNPJ 63.185.831/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2025.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Montes Claros Capital Ltda?

O CNPJ da matriz é 63.185.831/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Montes Claros Capital Ltda?

O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Montes Claros Capital Ltda?

O capital social declarado da Montes Claros Capital Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Montes Claros Capital Ltda?

A matriz da Montes Claros Capital Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

O que vem no dossiê completo de Montes Claros Capital Ltda?

A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.

Preciso criar conta para comprar o dossiê?

Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.

Em quanto tempo recebo o dossiê?

Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.

De onde vêm os dados do dossiê?

De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Montes Claros/MG

Mesmo ramo e mesma cidade

Explore

Dossiê completo de Montes Claros Capital LtdaR$ 39,90

Liberar dossiê

Sócios e administradores

Atividades e CNAEs

Dados cadastrais

Você já sabe quem é a Montes Claros Capital Ltda. Faria negócio com ela?

Inteligência judicial

Pendências e restrições

Sócios e rede

Mídia e reputação

Leitura de risco

Dossiê completo de Montes Claros Capital Ltda

Teia societária

O dossiê completo de Montes Claros Capital Ltda

Dossiê completo de Montes Claros Capital Ltda

O que analisamos sobre esta empresa

Perguntas frequentes

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Montes Claros/MG

Explore