MONTES CLAROS CAPITAL LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 15 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Montes Claros Capital Ltda, CNPJ 63.185.831/0001-03: situação ativa, em Montes Claros/MG, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Montes Claros Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTES CLAROS CAPITAL LTDA
- Nome fantasia
- Montes Claros Capital Ltda
- CNPJ (matriz)
- 63.185.831/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 14/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Gomes, 92, Centro, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTES CLAROS CAPITAL LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Guilherme Ribeiro Matos | Sócio | ***.008.949-** | 12/06/2026 |
| Andrey de Nazareth Veloso | Sócio | ***.000.299-** | 12/06/2026 |
| Derevenda Comercio de Tratores e Maquinas Ltda | Sócio | 60.842.091/0001-34 | 12/06/2026 |
| Franciele Ferreira Rocha | Sócio | ***.005.310-** | 12/06/2026 |
| Ilkare Jessielle de Aquino Ferreira | Sócio | ***.005.183-** | 12/06/2026 |
| Ivo Aparecido Silva Moura | Sócio | ***.007.081-** | 12/06/2026 |
| Jessica Carvalho Cordeiro Duarte | Sócio | ***.009.181-** | 12/06/2026 |
| Marcelo Neiva Farias | Sócio-Administrador | ***.009.395-** | 14/10/2025 |
| Massula Holding S.A. | Sócio | 26.965.496/0001-21 | 12/06/2026 |
| Mult Service Participacoes Ltda | Sócio | 64.095.957/0001-41 | 12/06/2026 |
| Oral Centter Franchising Ltda | Sócio | 45.186.955/0001-13 | 12/06/2026 |
| Rafael Pereira e Santos | Administrador | ***.001.160-** | 14/10/2025 |
| Rfl Participacoes Ltda | Sócio | 44.565.948/0001-60 | 14/10/2025 |
| T.D. Tolentino Ltda | Sócio | 44.595.177/0001-53 | 14/10/2025 |
| Thiago Diniz Tolentino | Administrador | ***.002.591-** | 14/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Montes Claros Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Montes Claros Capital Ltda (CNPJ 63.185.831/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Montes Claros Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.185.831/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Montes Claros Capital Ltda?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Montes Claros Capital Ltda?
O capital social declarado da Montes Claros Capital Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Montes Claros Capital Ltda?
A matriz da Montes Claros Capital Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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