SERVICOS FINANCEIROS - LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 160.000,00 · fundada em 2025.
Servicos Financeiros - Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Santana do Matos/RN, sob o CNPJ 63.223.258/0001-77. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Servicos Financeiros - Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SERVICOS FINANCEIROS - LTDA
- Nome fantasia
- L J Servicos Financeiro
- CNPJ (matriz)
- 63.223.258/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 160.000,00
- Abertura
- 16/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Miguel Xexeu de Macedo, 156, Centro, Santana do Matos/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SERVICOS FINANCEIROS - LTDA também exerce Web design, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Consultoria em publicidade, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Evaldo da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.247-** | 16/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Servicos Financeiros - Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Servicos Financeiros - Ltda (CNPJ 63.223.258/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Servicos Financeiros - Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.223.258/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Servicos Financeiros - Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Servicos Financeiros - Ltda?
O capital social declarado da Servicos Financeiros - Ltda é de R$ 160.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Servicos Financeiros - Ltda?
A matriz da Servicos Financeiros - Ltda está localizada em Santana do Matos/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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