ESPADARTE PLATINUM PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 18 sócios · capital social R$ 8.224.904,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 63.250.040/0001-01, a Espadarte Platinum Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Bernardo do Campo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 17/10/2025. Tem 18 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Espadarte Platinum Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESPADARTE PLATINUM PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 63.250.040/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.224.904,00
- Abertura
- 17/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Tereza Cristina, 309, Nova Petropolis, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Augusto Bassaneze | Sócio | ***.008.625-** | 22/10/2025 |
| Alvaro Dabus | Sócio | ***.004.291-** | 22/10/2025 |
| Andre Dabus | Sócio | ***.004.291-** | 22/10/2025 |
| Arnaldo Luiz Correa | Sócio | ***.003.595-** | 22/10/2025 |
| Domicio dos Santos Neto | Sócio | ***.009.286-** | 22/10/2025 |
| Douglas de Oliveira | Administrador | ***.006.601-** | 17/10/2025 |
| Espadarte Mgo Consultoria Empresarial, Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 05.291.957/0001-58 | 22/10/2025 |
| Fernando Bilotti Ferreira | Sócio | ***.007.699-** | 22/10/2025 |
| Fernando Suchocki Scherer | Sócio | ***.007.915-** | 22/10/2025 |
| Henrique de Freitas Munia e Erbolato | Sócio | ***.004.418-** | 22/10/2025 |
| Iram Yuji Magari de Siqueira | Sócio-Administrador | ***.004.505-** | 17/10/2025 |
| Luiz Gustavo Castro Marques | Sócio | ***.009.257-** | 22/10/2025 |
| Portovenere Participacoes Ltda | Sócio | 42.042.017/0001-51 | 22/10/2025 |
| Ricardo Beidacki | Sócio | ***.005.323-** | 22/10/2025 |
| Samara Bertin Suguitani Santello | Sócio | ***.001.405-** | 22/10/2025 |
| Spaco Consultoria, Treinamento e Gestao Ltda | Sócio | 00.415.590/0001-13 | 22/10/2025 |
| Telma Anunciato | Sócio | ***.000.781-** | 22/10/2025 |
| Thais Pedroso Villa Marques | Sócio | ***.003.819-** | 22/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Espadarte Platinum Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Espadarte Platinum Participacoes Ltda (CNPJ 63.250.040/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Espadarte Platinum Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.250.040/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Espadarte Platinum Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 18 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Espadarte Platinum Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Espadarte Platinum Participacoes Ltda é de R$ 8.224.904,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Espadarte Platinum Participacoes Ltda?
A matriz da Espadarte Platinum Participacoes Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Nova Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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