HOLDING FAMILIAR MORAES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 118.400,00 · fundada em 2025.
Holding Familiar Moraes Ltda, CNPJ 63.268.954/0001-08, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Guariba/SP, ativa. Início de atividade em 20/10/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING FAMILIAR MORAES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 63.268.954/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 118.400,00
- Abertura
- 20/10/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vicente Marafioti, 677, Jardim Monte Belo, Guariba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING FAMILIAR MORAES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson Ferreira Moraes | Sócio-Administrador | ***.000.818-** | 20/10/2025 |
| Roseli Alves de Souza Moraes | Administrador | ***.008.745-** | 20/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Familiar Moraes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Familiar Moraes Ltda (CNPJ 63.268.954/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Familiar Moraes Ltda?
O CNPJ da matriz é 63.268.954/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Familiar Moraes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Familiar Moraes Ltda?
O capital social declarado da Holding Familiar Moraes Ltda é de R$ 118.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Familiar Moraes Ltda?
A matriz da Holding Familiar Moraes Ltda está localizada em Guariba/SP, no bairro Jardim Monte Belo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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