AtivaCNPJ 63.269.492/0001-35MATRIZ · Vera Cruz/BA

CHEQUER TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Serviços de Engenharia · CNAE 7112000 · 3 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 1992.

Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda está ativa e no ramo de serviços de engenharia em Vera Cruz/BA, sob o CNPJ 63.269.492/0001-35. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

2 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CHEQUER TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ (matriz): 63.269.492/0001-35
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 600.000,00
Abertura: 29/04/1992
Atividade principal (CNAE): 7112000 · Serviços de engenharia
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Bom Despacho A Nazare, SN, Vera Cruz/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7112000 · Serviços de engenharia

Atividades secundárias (26)

Além da atividade principal, CHEQUER TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Distribuição de água por caminhões, Gestão de redes de esgoto, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação e outras 18 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adinailde Cerqueira Santos Chequer	Sócio	*.001.547-	29/04/1992
Jose Benicio dos Santos Chequer	Sócio-Administrador	*.000.578-	29/04/1992
Luisa Benicio Cerqueira Chequer	Sócio-Administrador	*.007.247-	25/11/2020

Perguntas frequentes

A empresa Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda (CNPJ 63.269.492/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/1992.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 63.269.492/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 7112000) é Serviços de engenharia.

Quem são os sócios da Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda?

O capital social declarado da Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda?

A matriz da Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda está localizada em Vera Cruz/BA. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Chequer Transportes e Comercio de Materiais de Construcao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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